Servicios jurídico-fiscales de prevención y litigio
Asesoría jurídica fiscal para empresas.
Zulaica Maldonado & Asoc. organiza su práctica en dos áreas de servicio complementarias: la prevención, orientada a construir la arquitectura de cumplimiento que mantiene a su empresa fuera del alcance de contingencias tributarias, y el litigio, orientado a defender sus derechos cuando la autoridad ya ha actuado. Ambas áreas operan con el mismo nivel de rigor técnico y con una visión jurídica que no se detiene en el cumplimiento formal, sino que anticipa el escenario de defensa en cada decisión preventiva
Prevención de controversias fiscales
Revisamos la situación fiscal actual de tu empresa: obligaciones cumplidas, incumplidas, riesgos latentes y exposición ante el SAT, IMSS e INFONAVIT. Te entregamos un mapa claro de dónde estás y qué hay que corregir.
Analizamos tus contratos, flujos, regímenes y decisiones de negocio antes de que se ejecuten para estructurar las operaciones de tu empresa con el menor costo tributario posible dentro del marco legal.
Identificamos los puntos de tu operación con mayor riesgo ante una auditoría y construimos los controles internos para reducirlos: documentación, procesos, contratos y registros alineados a los criterios reales de la autoridad.
Nos aseguramos de que cada operación de tu empresa esté respaldada con documentación que demuestre su existencia real: contratos con objeto verificable, CFDI vinculados a contraprestaciones efectivas y registros de ejecución. Crítico frente al artículo 69-B del CFF y los procedimientos de EFOS y EDOS.
Emitimos un dictamen técnico sobre el estado de cumplimiento de tu empresa ante el SAT, IMSS e INFONAVIT. Útil para decisiones de socios y directivos, licitaciones con el sector público, fusiones y due diligence fiscal.
Gestionamos ante el SAT la recuperación de tus saldos a favor de IVA e ISR. Integramos el expediente, atendemos los requerimientos y damos seguimiento hasta que el saldo regresa a tu empresa.
Cuando una operación tiene implicaciones fiscales relevantes y el criterio de la autoridad no es claro, formulamos ante el SAT la consulta que te da certeza jurídica antes de ejecutar.
Durante una fiscalización, representamos a tu empresa en el proceso ante la PRODECON para resolver las diferencias con el SAT sin llegar a un crédito fiscal definitivo.
Si tu empresa tiene obligaciones omitidas o situaciones irregulares ante el SAT, diseñamos la ruta de regularización que minimiza el impacto en multas y recargos sin exponer a la empresa más de lo necesario.
Si tu empresa tiene obligaciones omitidas o situaciones irregulares ante el SAT, diseñamos la ruta de regularización que minimiza el impacto en multas y recargos sin exponer a la empresa más de lo necesario.
Litigio estratégico en materia administrativa y fiscal.
Te acompañamos durante toda la auditoría o revisión —desde la orden hasta el cierre con alegatos— atendiendo requerimientos y construyendo las respuestas técnicas y documentales que reducen el margen de la autoridad para determinar un crédito.
Respondemos técnicamente antes de que la autoridad abra una revisión formal. Es la primera línea de defensa y la más ignorada.
Si el SAT bloqueó o canceló tu sello digital, interponemos los medios de defensa para reactivarlo y mantener la operación de tu empresa sin interrupciones.
Si ya tienes una liquidación o resolución determinante, analizamos el procedimiento que le dio origen para identificar vicios formales o de fondo y definimos contigo la vía más favorable.
Impugnamos la resolución directamente ante el SAT con criterio jurisdiccional desde el primer escrito, para que lo que argumentemos aquí siga siendo útil si el asunto continúa.
Litigamos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde la demanda hasta la sentencia.
Cuando la resolución del TFJA es desfavorable o un acto de autoridad viola garantías constitucionales, promovemos el amparo ante los Tribunales Colegiados o Juzgados de Distrito.
Si el SAT inició embargo de cuentas o bienes, tramitamos la suspensión provisional y definitiva del PAE mientras se resuelve el fondo del asunto.
Defendemos a tu empresa frente a cédulas de liquidación y actas de visita en materia de seguridad social, tanto en sede administrativa como ante el TFJA.
Recurrimos multas formales y sustantivas impuestas por el SAT, el IMSS o el INFONAVIT, identificando los vicios de motivación y proporcionalidad que las hacen anulables.
¿Listo para discutir una solución?
Agenda una consulta con un abogado fiscalista. Estaremos encantados de estudiar tu asunto y proponer una vía de acción 100% honesta y confidencial sin compromisos.
